{"id":1640,"date":"2025-10-24T13:29:37","date_gmt":"2025-10-24T16:29:37","guid":{"rendered":"https:\/\/lpjcontabilidade.com.br\/?p=1640"},"modified":"2025-10-24T13:29:44","modified_gmt":"2025-10-24T16:29:44","slug":"fiscalizacao-com-ia-receita-federal-adota-analise-por-cnae-para-combater-fraudes-fiscais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lpjcontabilidade.com.br\/?p=1640","title":{"rendered":"Fiscaliza\u00e7\u00e3o com IA: Receita Federal adota an\u00e1lise por CNAE para combater fraudes fiscais"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Fiscaliza\u00e7\u00e3o com IA: Receita Federal adota an\u00e1lise por CNAE para combater fraudes fiscais.<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>A Receita Federal vai usar intelig\u00eancia artificial para organizar e ler a Classifica\u00e7\u00e3o Nacional de Atividades Econ\u00f4micas (CNAE) com foco em fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Receita Federal confirmou que est\u00e1 desenvolvendo um projeto ambicioso para aprimorar sua fiscaliza\u00e7\u00e3o. O trabalho consiste em organizar a leitura e a an\u00e1lise do <strong>Classifica\u00e7\u00e3o Nacional de Atividades Econ\u00f4micas (CNAE)<\/strong> \u2014 o c\u00f3digo de padroniza\u00e7\u00e3o das atividades empresariais no pa\u00eds \u2014 por meio de <strong>algoritmos de intelig\u00eancia artificial (IA)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A iniciativa foi confirmada por Pedro Frantz, auditor fiscal da Receita, durante o 15\u00ba Congresso de Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT) da Febraban, nesta quinta-feira, 23.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A ideia central \u00e9 utilizar <strong>dados setoriais e transacionais<\/strong> para evoluir os algoritmos da Receita. Isso ser\u00e1 feito por meio de:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Clusteriza\u00e7\u00e3o:<\/strong> Agrupamento de empresas por CNAE.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Perfis Comparativos:<\/strong> Cria\u00e7\u00e3o de perfis de comportamento setorial.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O objetivo \u00e9 detectar <strong>heterogeneidade nos setores<\/strong> e <strong>inconsist\u00eancias cadastrais<\/strong>, identificando, por exemplo, quando a atividade econ\u00f4mica real de uma empresa evoluiu, cresceu, diversificou ou mudou, mas o CNAE n\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>IA como ferramenta de apoio e n\u00e3o punitiva<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acordo com o auditor, o projeto n\u00e3o busca ser punitivo. Seu foco principal \u00e9 fornecer <strong>apoio aos auditores fiscais<\/strong> na avalia\u00e7\u00e3o de riscos, ajudando a identificar com maior precis\u00e3o uma empresa que possa ser fraudadora.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Frantz ressaltou que a Receita j\u00e1 est\u00e1 integrando a IA ao seu cotidiano, especialmente na organiza\u00e7\u00e3o e an\u00e1lise de dados. \u00c9 o caso do <strong>Projeto Analytics<\/strong>, que j\u00e1 permite aos auditores criarem pain\u00e9is e ferramentas de detec\u00e7\u00e3o de anomalias, com casos de uso como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Avalia\u00e7\u00e3o de inconsist\u00eancia cadastral.<\/li>\n\n\n\n<li>Incoer\u00eancia de CNAE.<\/li>\n\n\n\n<li>An\u00e1lise de rela\u00e7\u00f5es entre endere\u00e7os, v\u00ednculos e empresas de fachada.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gra\u00e7as ao Analytics, o tempo necess\u00e1rio para uma an\u00e1lise financeira complexa p\u00f4de ser <strong>reduzido de duas horas para apenas 15 minutos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>O setor financeiro v\u00ea com bons olhos a parceria<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A iniciativa da Receita foi bem recebida pelo setor privado. Gustavo Caldas, diretor respons\u00e1vel pelas \u00e1reas de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e compliance do C6 Bank, afirmou que o projeto \u00e9 bem-vindo, principalmente se houver a possibilidade de <strong>troca de informa\u00e7\u00f5es<\/strong> entre o setor financeiro e o \u00f3rg\u00e3o governamental.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante o painel no LPDFT, executivos defenderam ainda mais o uso de <strong>IA e biometria<\/strong> para combater fraudes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>C6 Bank:<\/strong> Utiliza modelos de IA para valida\u00e7\u00e3o cadastral e detec\u00e7\u00e3o de fraudes em empresas, cruzando dados como endere\u00e7o, CNAE, faturamento e comportamento transacional.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ita\u00fa:<\/strong> Mateus Vendramini Polizeli, superintendente de analytics e PLDFT, destacou que o banco usa IA e <strong>georreferenciamento<\/strong> para validar a idoneidade de empresas e s\u00f3cios, confirmando se o endere\u00e7o declarado \u00e9 coerente com a atividade.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Caldas, do C6, garantiu que os bancos est\u00e3o bem estruturados contra fraudes de <em>liveness<\/em> (prova de vida). Por fim, Frantz, da Receita, mencionou que a futura <strong>Carteira de Identidade Nacional (CIN)<\/strong> ser\u00e1 um grande refor\u00e7o no combate \u00e0 fraude, unificando CPF, QR Code e biometrias em n\u00edvel nacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Principais Melhorias Aplicadas:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>T\u00edtulos e Subt\u00edtulos:<\/strong> O texto foi dividido em se\u00e7\u00f5es claras para melhor leitura (&#8220;Receita Federal Confirma&#8230;&#8221;, &#8220;IA como Ferramenta&#8230;&#8221;, &#8220;O Setor Financeiro&#8230;&#8221;).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Destaques em Negrito:<\/strong> Usado para real\u00e7ar nomes de projetos (<strong>Projeto Analytics<\/strong>), termos t\u00e9cnicos (<strong>Clusteriza\u00e7\u00e3o<\/strong>), e os principais <em>players<\/em> (C6 Bank, Ita\u00fa, Receita Federal).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Listas (Bullet Points):<\/strong> Utilizadas para apresentar os objetivos do novo projeto de IA e os casos de uso do Projeto Analytics, tornando a informa\u00e7\u00e3o mais f\u00e1cil de absorver.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Linguagem Simplificada:<\/strong> Termos longos foram explicados (ex: CNAE).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fluxo:<\/strong> O texto foi reescrito para ter uma transi\u00e7\u00e3o mais suave entre a confirma\u00e7\u00e3o da Receita, a explica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica do auditor e a vis\u00e3o do setor privado.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\"><\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscaliza\u00e7\u00e3o com IA: Receita Federal adota an\u00e1lise por CNAE para combater fraudes fiscais. 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